證券公司反洗錢客戶風險等級劃分標準指引（試行）

中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執行問題的通知

中國人民銀行反洗錢調查實施細則(試行)

中國2008－2012年反洗錢戰略

證券期貨業反洗錢工作實施辦法

《40項建議》

中華人民共和國反洗錢法

金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法

金融機構反洗錢規定

金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法